Chính quyền bang Texas đã ký khẩn cấp lệnh ngưng hoạt động lên Bitconnect vào tối thứ năm. Trong bản báo cáo chính thức, Bitconnect bị cáo buộc là gian lận và buôn bán chứng khoán không có giấy phép.

Thông qua bản tường trình, bang Texas đã lên danh sách các chi tiết xung quanh mô hình đầu tư của Bitconnect, bao gồm các tỷ suất lợi tức, chương trình cho vay, và chương trình góp vốn. Nhiều chứng cứ được tìm thấy cho thấy BitConnect hiện đang buôn bán tài sản một cách bất hợp pháp, không có nhiều giấy tờ đăng ký quan trọng.

Đã Được Cảnh Báo Từ Trước

Nhiều người tìm hiểu về Crypto từ lâu đã nghi ngờ về sự minh bạch của Bitconnect. Nhưng cùng lúc đó cũng có rất nhiều người mới tham gia vào mô hình do không có sự tìm hiểu rõ ràng đã nghe và tin theo những hứa hẹn hấp dẫn (Lời 1% mỗi ngày, rủi ro thấp, hoàn vốn nhanh…)

Các nhà quản lý về Crypto đã lên tiếng cảnh báo Bitconnect là một mô hình Ponzi lừa đảo điển hình và khuyên mọi người nên tránh xa nó.